VIERNES, 01 ABRIL 2011
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de CAP S.A. a Junta Ordinaria para el día viernes 15 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en el piso menos uno del Edificio ubicado en calle Gertrudis Echeñique N° 220, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes materias:
Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2010, conocer la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos;
Política y distribución de Dividendos;
Designación de Auditores Externos;
Retribución de Directores;
Informe anual de gestión del Comité de Directores, remuneración de sus miembros y presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho Comité;
Nombramiento de Clasificadores de Riesgo; y
Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo al artículo 75 de la Ley N° 18.046 y a lo establecido en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 19 de marzo de 2008, informamos a los señores accionistas que la Memoria y los Estados Financieros 2010 se encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad: www.cap.cl. A su vez, en nuestra sede principal ubicada en la dirección antes indicada, se dispone de un número suficiente de ejemplares para ser consultados o enviados a los señores accionistas que así lo soliciten.
PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Consolidados Resumidos de CAP S.A. al 31 de diciembre de 2010, se publicaron el día de hoy en el diario "El Mercurio" de Santiago, edición nacional.
DIVIDENDOS
En reunión de Directorio, celebrada el lunes 14 de marzo recién pasado, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, que de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2010, ascendente a US$303.690.469,88 se reparta como dividendo definitivo el 50% de la utilidad líquida distribuible, esto es, la suma de US$151.845.234,94, de la cual corresponde deducir US$83.316.671,43 pagados en julio y octubre de 2010 y enero de 2011 como dividendos provisorios N°s 101, 102 y 103 con cargo al ejercicio 2010, quedando un saldo por repartir de US$68.528.563,51. Este saldo se propone cancelar mediante un dividendo definitivo N°104, por la suma de $120 por acción, pagadero a partir del próximo 27 de abril, y un dividendo adicional definitivo a pagarse en el mes de julio de 2011, por el remanente de las utilidades a repartir. Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de cambio de la contabilidad CAP vigente en las épocas de pago antes indicadas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas al 9 de abril de 2011.
La calificación de poderes, si procediere, se practicará entre los días 13 y 14 de abril próximo, de 9:00 a 17:30 horas, en el mismo lugar de la celebración de la Junta. El día 15 de abril, los poderes se calificarán a contar de las 9:00 horas en el mismo lugar de celebración de la Junta, hasta la hora en que deba iniciarse.
EL PRESIDENTE
