Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 2009
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de CAP S.A. a Juntas Ordinaria y Extraordinaria para el día lunes 13 de abril de 2009, a partir de las 16:00 horas, en el piso menos 1 del Edificio Corporativo del Grupo CAP, ubicado en calle Gertrudis Echeñique N° 220, comuna de Las Condes, Santiago.
JUNTA ORDINARIA
Las materias a tratar son:
- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Resultados del Ejercicio 2008, conocer la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos
- Política de Dividendos y Distribución de Utilidades del Ejercicio 2008
- Designación de Auditores Externos
- Remuneración del Directorio
- Remuneración de los integrantes del Comité de Directores y presupuesto de gastos de funcionamiento de dicho Comité
- Nombramiento de Clasificadores de Riesgo
- Cuenta sobre materias a que se refieren los arts. 44 y 93 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas; y
- Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Memoria y Balance
De acuerdo al artículo 75 de la Ley N° 18.046 y lo establecido en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 19 de marzo de 2008, informamos a los señores accionistas que la memoria y balance 2008 se encuentran disponibles en el sitio Web de la sociedad: www.cap.cl. A su vez, en nuestra sede principal ubicada en la dirección antes indicada, se dispone de un número suficiente de ejemplares para ser consultados o enviados a los señores accionistas que así lo soliciten.
Publicación del Balance
Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Consolidados Resumidos de CAP S.A. al 31 de diciembre de 2008, se publicaron el viernes 27 de marzo de 2009 en el diario “El Mercurio” de Santiago, edición nacional.
Dividendos
En reunión de Directorio, celebrada el viernes 6 de marzo recién pasado, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, que de la utilidad del ejercicio 2008, ascendente a US$292.980.929,45 se reparta como dividendo definitivo el 50% de la utilidad líquida, esto es, la suma de US$146.490.464,73, de la cual corresponde deducir US$78.998.822,72 pagados en julio y octubre de 2008 y enero de 2009 como dividendos provisorios N°s 93, 94 y 95 con cargo al ejercicio 2008, quedando un saldo por repartir de US$67.491.642,01.
Este saldo se propone cancelar mediante un dividendo definitivo N°96, por la suma de $100 por acción, pagadero a partir del próximo 22 de abril, y dos dividendos adicionales definitivos a pagarse en los meses de julio y octubre de 2009, por la suma de $100 por acción el primero y por el remanente de las utilidades a repartir el segundo.
Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de cambio de la contabilidad CAP vigente en las épocas de pago antes indicadas.
JUNTA EXTRAORDINARIA
Se realizará a continuación de la anterior y en ella se tratarán las siguientes materias:
- Dejar sin efecto tanto el aumento de capital de la Compañía por la cantidad de US$550.000.000.-, como la emisión de 13.250.777 acciones nominativas sin valor nominal, acordados en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día 4 de agosto de 2008; quedando, en consecuencia, el capital de la Compañía en US$379.443.645,64, representado por 149.448.112 acciones nominativas sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas.
- Modificar los artículos 5° y 6° de los Estatutos Sociales, y derogar el artículo único transitorio; y
- Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar los anteriores.
PARTICIPACION EN LAS JUNTAS Y CALIFICACION DE PODERES
Tendrán derecho a participar en las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas al 4 de abril de 2009.
La calificación de poderes, si procede, se practicará el día 13 de abril, a contar de las 9:00 horas en el mismo lugar de la celebración de las juntas, hasta la hora en que éstas deben iniciarse.
EL PRESIDENTE
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